USDT 如何助長北韓的制裁規避與全球網路犯罪
引言：USDT 在現代網路犯罪中的角色
Tether (USDT) 作為加密貨幣市場中的領先穩定幣，因其價格穩定性與高流動性，已成為數位資產生態系統的基石。然而，其廣泛的採用也使其成為非法活動的首選工具，包括制裁規避、洗錢和網路犯罪。本文探討 USDT 被濫用的驚人方式，特別是其在北韓制裁規避與全球犯罪活動中的角色。
北韓利用 USDT 進行制裁規避與武器資金籌集
北韓越來越多地轉向使用像 USDT 這樣的加密貨幣，以繞過國際制裁並資助其武器開發計劃。該政權利用數位資產的去中心化特性，繞過傳統金融系統，使其活動難以追蹤和監管。
北韓如何利用 USDT
駭客攻擊與加密貨幣盜竊：北韓的高級持續威脅組織 APT38 被指與大規模加密貨幣盜竊有關。這些被盜資金通常被轉換為 USDT，用於資助該政權的活動。
IT 工作者計劃：北韓 IT 工作者利用偽造身份在區塊鏈和金融科技公司獲得遠端工作。他們的薪水通常以 USDT 支付，並通過複雜的洗錢網絡回流至該政權。
去中心化平台與混幣器：使用去中心化平台、混幣器和跨鏈橋，北韓能夠隱藏被盜或非法獲得的 USDT 的來源，使當局難以追蹤。
涉及 USDT 與去中心化平台的洗錢網絡
USDT 的穩定性與流動性使其成為洗錢操作的理想選擇。犯罪分子利用去中心化平台和先進技術，在不被察覺的情況下跨境轉移資金。
洗錢 USDT 的主要方法
混幣器與分散器：這些工具將交易分解為較小的金額，使資金流向難以追蹤。
跨鏈橋：通過在不同區塊鏈之間轉移 USDT，犯罪分子進一步模糊交易痕跡。
去中心化交易所 (DEXs)：DEXs 允許點對點交易，無需中介，為用戶提供匿名性。
北韓 IT 工作者在加密計劃中的角色
北韓 IT 工作者在該政權的加密相關計劃中扮演了關鍵角色。通過滲透合法公司，他們以 USDT 和其他加密貨幣獲得薪水，然後通過複雜的網絡進行洗錢。
他們如何運作
偽造身份：工作者使用虛假證件和文化知識通過面試。
遠端工作：他們在區塊鏈和金融科技公司獲得職位，接觸敏感系統。
洗錢收入：以 USDT 支付的薪水通過洗錢網絡回流至北韓。
美國司法部 (DOJ) 對非法 USDT 資產的查封與沒收
美國司法部 (DOJ) 一直處於打擊涉及 USDT 的加密犯罪的最前線。通過利用區塊鏈分析和數位鑑識技術，DOJ 成功追蹤並查封了數百萬美元的非法資產。
DOJ 採取的主要行動
民事沒收訴訟：DOJ 提出訴訟以查封與北韓洗錢計劃相關的 USDT。
與私人公司的合作：DOJ 與 Tether 等公司合作，凍結並追回被盜資產。
先進的追蹤技術：利用數位鑑識和區塊鏈分析技術追蹤交易並獲取私鑰。
為何網路犯罪分子偏好 USDT 而非比特幣
USDT 已取代比特幣，成為洗錢操作的首選數位資產。其穩定性、流動性和廣泛接受度使其成為犯罪分子的理想選擇。
USDT 在犯罪活動中的優勢
價格穩定性：與比特幣不同，USDT 的價值與美元掛鉤，減少了價值波動的風險。
高流動性：USDT 在交易所和平台上被廣泛接受，易於轉換為其他資產或法幣。
匿名性：雖然並非完全匿名，但 USDT 交易可以通過混幣器和去中心化平台隱藏。
USDT 在全球詐騙與政治腐敗中的角色
除了洗錢和制裁規避，USDT 越來越多地被用於全球範圍內的詐騙和腐敗計劃。
涉及 USDT 的犯罪活動案例
浪漫詐騙：詐騙者說服受害者以浪漫關係為名義匯款 USDT。
投資詐騙：虛假的投資計劃承諾高額回報，最終捲款潛逃。
政治腐敗：在非洲等地區，政治人物利用 USDT 將貪污資金隱藏於數位錢包中。
AI 與深偽技術對加密詐騙的影響
AI 和深偽技術的興起，預計將加劇包括 USDT 在內的加密相關詐騙的規模與複雜性。
AI 如何改變遊戲規則
深偽面試：詐騙者使用 AI 生成的影片冒充求職者或公司高管。
自動化網路釣魚：AI 工具創建高度逼真的網路釣魚電子郵件和網站以竊取 USDT。
詐騙檢測挑戰：AI 的使用使當局更難識別和防範詐騙。
打擊加密犯罪的合作
各國政府、執法機構和私人公司正在合作，打擊 USDT 在犯罪活動中的濫用。
主要合作努力
凍結非法資產：Tether 等公司協助凍結被盜或非法獲得的 USDT。
國際合作：各國政府合作共享情報，追蹤跨境交易。
公眾意識活動：教育用戶有關加密詐騙的風險及如何避免。
結論：USDT 的雙重性
雖然 USDT 在全球加密貨幣市場中扮演著重要角色，但其在犯罪活動中的濫用突顯了建立健全監管框架和國際合作的必要性。通過了解不法分子使用的方法和技術，當局和私人公司可以更好地打擊 USDT 的非法使用，並保護加密生態系統的完整性。
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